Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah

Pelatihan ini memberikan panduan mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan

Dreamtel/ Ibis Hotel, Jakarta | 03 – 04 Desember 2019 | Rp 4.500.000

Latar Belakang

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Outline Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah:

• Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
  • Kewajiban mengimplementasikan PMN
  • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
  • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
  • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
  • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
  • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

• PMN- Nasabah Baru
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
  • Identifikasi Nasabah baru
  • Verifikasi Nasabah baru
  • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

• PMN- Nasabah yang telah ada
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Pengkinian nasabah yang telah ada

• PMN- Walk in Customer
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
  • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

• PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apa yang disebut profil nasabah
  • Kiat dan cara
  • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

• PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apakah perbankan koresponden
  • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
  • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

• PMN- Pelatihan & Kesadaran
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
  • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
  • Contoh Red Flag
  • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

• Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Kiat & Cara

• Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi transaksi keuangan secara tunai
  • Identifikasi dan pelaporan CTR

• Teknologi Informasi
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • TI sebagai perangkat pemantauan

• Pencatatan dan Penyimpanan Data

Workshop Leader:

TEAM TRAINER

Jadwal dan tempat pelaksanaan training:

• Tanggal 5-6 November 2019
• Tanggal 3-4 Desember 2019

INVESTASI:

• Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta Rp 4.250.000,-

Investasi sudah termasuk :

• Sertifikat keikutsertaan.
• Coffe Break 2X dan Lunch.
• Souvenirs dan Seminar Kits.
• Seminar Bag.
• Modul Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah
• Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk satu pelatihan dan waktu yang sama).
• Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
• Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan)

Know Your Customers Principle: Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah

cforms contact form by delicious:days